Экспертиза документов юридических лиц, ИП, проверка корректности оформления банковских форм для открытия счетов и обновления досье на соответствие требованиям законодательства и нормативным документам, внесение изменений в карточку клиента, формирование электронного досье, открытие, ведение, закрытие счета юридических лиц и ИП, обновление юридических дел клиентов по сроку, актуализация рисков, формирование анкет клиентов, представителей, бенифициарных владельцев. Выявление счетов, подлежащих к закрытию, подготовка ответов на запросы компетентных органов.

Открытие счетов юридическому лицу в банках, отправка платежей, контроль исполнения реестров платежей, остатков на счетах юридического лица, подготовка ответов на запросы финансового мониторинга, актуализация сведений о компании.

Актуализация анкет физических и юридических лиц, Представление в ФСФМ РФ отчетов, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях/сделках, а также случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или от проведения операций, выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок

Контроль полноты формирования досье, идентификация клиентов, представителей, бенифициарных владельцев, установление уровня риска, открытие счетов, депозитов, закрытие счетов, актуализация и формирование электронного досье клиентов, работа с картотекой, сопровождение деятельности специалистов филиалов банка по обслуживанию корпоративных клиентов.

Прием документов для открытия счетов, для внесения изменений в досье и карточку клиента, проверка надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности, идентификация клиентов, представителей клиентов, бенeфициарных владельцев, оформление и заверение карточек образцов подписей, определение сроков полномочий должностных лиц. Формирование и ведение юридических дел клиентов, контроль актуальности данных, предоставляемых клиентом в целях идентификации согласно 115-ФЗ, обновление анкет клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о представителе юридического лица, физическом лице - бенефициарном владельце. Открытие/закрытие счетов юридических лиц, ИП, формирование сообщений в налоговые органы об открытии, закрытии счетов, реорганизации, контроль приема сообщений налоговым органом. Подготовка пакета документов для подключения клиентов к системе дистанционно-банковского обслуживания, списание комиссий, формирование счетов - фактур. Подготовка документов по запросам компетентных органов, формирование отчетности для отдела финансового мониторинга.

Контроль полноты и соответствия действующему законодательству комплектов документов, предоставляемых филиалами для открытия счетов юридическим лицам, ИП, а также по изменениям, вносимых в юридические досье клиентов. Идентификация клиентов, бенефициарных владельцев, выгодопреобретателей, представителей клиента, обновление анкет. Составление юридических досье клиентов. Открытие и ведение счетов юр. лиц, проверка правильности оформления карточек образцов подписей, определение сроков полномочий лиц, наделенных правом подписи, предоставление соответствующей информации для отдела дистанционно-банковского обслуживания

Операционная работа с юридическими и физическими лицами, открытие/закрытие, обслуживание счетов, формирование юридических дел клиентов, работа с пластиковыми картами, подготовка ответов на запросы клиентов и внешних органов, контроль отправки платежей, формирование выписок по счетам, к подбор документов дня, списание комиссий, денежные переводы по системам, консультирование клиентов по всему спектру банковских услуг, осуществление контроля за операциями клиентов в соответствии со 115 ФЗ.

Обслуживание физических и юридических лиц - открытие, ведение счетов, в т. ч. карточных счетов и депозитов, денежные переводы, в т. ч. по системам Контакт, Юнистрим, WU; выдача кредитов, предоставление в аренду сейфовых ячеек физ. и юр. лицам, составление текущей отчетности, организация работы офиса с момента открытия.

Организация и ведение кассовой работы с момента открытия банка,помощь в организации достоверного и своевременного бухгалтерского учета,составлении инструкций и внутренних положений банка.

Открытие и ведение счетов физических и юридических лиц, депозитов, счетов по пластиковым картам-как дебетовым, так и кредитным, осуществление денежных переводов со счета и без открытия счёта, Western Union, предоставление в аренду сейфовых ячеек физ. и юр. лицам, предоставление возможности дистанционного обслуживания, ПИФ-ы, банк-клиент, контроль операций клиентов, контроль отправки платежей, отслеживание и документальное оформление сумм "до выяснения", ведение бухгалтерского учёта соответствующих операций филиала, подготовка информации по запросам клиентов и внешних органов, подбор документов для формирования сшива дня.

– экономический /бухгалтерский учёт и аудит., специалист